Bộ Công an Trung Quốc hôm 1/4 cho biết Li Xiong đã được đưa từ Phnom Penh về Trung Quốc nhờ sự hợp tác của chính quyền Campuchia.
Nghi phạm đang bị điều tra với các cáo buộc điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh bất hợp pháp và che giấu tiền phạm tội.
Li từng giữ chức chủ tịch Tập đoàn Huione, một tổ chức trực thuộc Prince Group của Chen Zhi, hoạt động trong các lĩnh vực thanh toán, thu đổi ngoại tệ, bảo hiểm và ngân hàng tại Campuchia.
Các nhà nghiên cứu và cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc mạng lưới này có liên kết mật thiết với các hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Li Xiong, thành viên chủ chốt trong tập đoàn Prince của Chen Zhi, trên chuyến bay dẫn độ về Trung Quốc ngày 1/4. Ảnh: VCG Trước đó, Bộ Nội vụ Campuchia cũng xác nhận Li bị bắt giữ theo khung hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và đã được chuyển giao cho phía Trung Quốc để xử lý pháp lý.
Đây là kết quả của nhiều tháng điều tra chung giữa chính quyền hai nước. Theo sắc lệnh hoàng gia ban hành ngày 31/3, quốc tịch Campuchia của Li đã bị tước bỏ.
Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic của Anh cho biết kể từ năm 2021, các ví tiền mã hóa do Huione Guarantee và các thương nhân của nền tảng này sử dụng đã xử lý lượng giao dịch trị giá ít nhất 24 tỷ USD, biến đây trở thành thị trường chợ đen trực tuyến lớn nhất từng được ghi nhận.
Việc dẫn độ Li diễn ra sau khi Chen, nhà sáng lập 38 tuổi của Prince Group, bị đưa về Trung Quốc vào đầu tháng 1 sau khi chính quyền Campuchia tước quốc tịch.
Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc Chen nhiều tội danh bao gồm điều hành sòng bạc, lừa đảo, kinh doanh trái phép và che giấu tiền phạm tội.
Nguồn tin từ Caixin cho biết Chen xuất thân từ một làng chài ở tỉnh Phúc Kiến và đã xây dựng một đế chế rộng lớn tại Campuchia sau khi chuyển đến đây hơn một thập kỷ trước.
Ở thời kỳ đỉnh cao, nhân vật này đã đầu tư vào Singapore, Anh và Đài Loan (Trung Quốc), trong khi giới chức Mỹ đã tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD có liên quan đến ông ta.
Cộng sự thân tín trong bóng tối